риски для владельцев цифровых активов
Новая статья 187 УК РФ
Введение новых составов в статью 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») фундаментально изменило правовую среду для оборота криптовалют. Любая операция по обмену цифровых активов на фиатные деньги теперь несет в себе уголовные риски.
Механизм риска
При обмене криптовалюты на рубли (P2P-торговля, работа с обменниками) вы получаете фиатные средства на свой банковский счет. Происхождение этих средств и личность отправителя вам, как правило, неизвестны. Если ваш контрагент использует счета третьих лиц («дропов») или средства, полученные преступным путем, вы автоматически становитесь звеном в цепи неправомерной операции. Ваш счет и ваша транзакция попадают под удар.
Последствия: "Я не знал" больше не работает
То, что раньше было стандартной рыночной практикой, сегодня может быть квалифицировано как соучастие в преступлении по статье 187 УК РФ. Аргумент «я не знал» в новых условиях теряет силу.
Вывод
Эпоха интуитивных и анонимных сделок закончилась. Началась эпоха правового комплаенса и выверенных финансовых стратегий. Незнание новых правил — это прямая уязвимость. Глубокое понимание рисков и превентивное выстраивание юридически безопасных маршрутов для движения активов — это единственный способ сохранить контроль.
Запись на консультацию
Для записи на консультацию или согласования выезда воспользуйтесь кнопкой ниже
Адрес: г. Пенза, ул. Калинина, 76
Связаться со мной
